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反洗錢審計(jì)的程序

2021-10-12 14:55
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  反洗錢審計(jì)的程序包括:

  1、識(shí)別,即對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)的大額可疑交易資金的提取、劃轉(zhuǎn)等情況進(jìn)行分析和判斷。

  2、調(diào)查,即對(duì)初步識(shí)別的可疑情況進(jìn)行專門的調(diào)查。

  3、記錄,即對(duì)各種洗錢證據(jù)通過一定的方式記錄并整理分類。

  4、報(bào)告,即利用審計(jì)專門方法對(duì)所搜集的信息進(jìn)行匯總并撰寫會(huì)計(jì)報(bào)告。

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