反洗錢審計(jì)的程序包括:
1、識(shí)別,即對(duì)日常工作中發(fā)現(xiàn)的大額可疑交易資金的提取、劃轉(zhuǎn)等情況進(jìn)行分析和判斷。
2、調(diào)查,即對(duì)初步識(shí)別的可疑情況進(jìn)行專門的調(diào)查。
3、記錄,即對(duì)各種洗錢證據(jù)通過一定的方式記錄并整理分類。
4、報(bào)告,即利用審計(jì)專門方法對(duì)所搜集的信息進(jìn)行匯總并撰寫會(huì)計(jì)報(bào)告。
會(huì)計(jì)網(wǎng)所有內(nèi)容信息未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責(zé)任。不良信息舉報(bào)電話:15820538167。
滬公網(wǎng)安備 31010902002985號(hào),滬ICP備19018407號(hào)-2, CopyRight ? 1996-2024 kuaiji.com 會(huì)計(jì)網(wǎng), All Rights Reserved. 上海市互聯(lián)網(wǎng)舉報(bào)中心 中央網(wǎng)信辦舉報(bào)中心