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當(dāng)前頁面： 首頁反洗錢審計(jì)

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#反洗錢審計(jì)#

反洗錢審計(jì)的重點(diǎn)

反洗錢審計(jì)的重點(diǎn)是要了解客戶。了解客戶的主要目的是通過對(duì)客戶身份的核實(shí)和商業(yè)行為的了解，有效發(fā)現(xiàn)和報(bào)告可疑行為。審計(jì)人員在了解客戶時(shí)，應(yīng)確認(rèn)直接客戶的身份，知道該客戶是什么人或什么主體。

反洗錢審計(jì) 審計(jì)人員客戶身份

張雅詩

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反洗錢審計(jì)的程序

1、識(shí)別，對(duì)發(fā)現(xiàn)的大額可疑交易資金的提取、劃轉(zhuǎn)等情況進(jìn)行分析判斷；2、調(diào)查，對(duì)初步識(shí)別的可疑情況進(jìn)行專門的調(diào)查；3、記錄，記錄洗錢證據(jù)并整理分類；4、報(bào)告，利用審計(jì)方法匯總搜集的信息并撰寫會(huì)計(jì)報(bào)告。

反洗錢審計(jì) 審計(jì)方法審計(jì)程序

崔金媛

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什么是反洗錢審計(jì)

反洗錢審計(jì)是對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告編制、發(fā)布、數(shù)據(jù)交換和財(cái)務(wù)報(bào)表及所含信息進(jìn)行分析的一種檢查監(jiān)督活動(dòng)，其重點(diǎn)在于了解組織大額以及可疑交易的活動(dòng)，從而對(duì)該部分的活動(dòng)進(jìn)行整改。

反洗錢審計(jì) 財(cái)務(wù)報(bào)告

戰(zhàn)雨彤

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對(duì)子公司投資共同經(jīng)營(yíng)合營(yíng)企業(yè)投資施加重大影響聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資分部會(huì)計(jì)政策分部信息披露分部負(fù)債分部資產(chǎn)分部利潤(rùn)地區(qū)分部業(yè)務(wù)分部報(bào)告分部經(jīng)營(yíng)分部未決訴訟或...

租賃合并租賃分拆單獨(dú)租賃終止租賃選...續(xù)租選擇權(quán)優(yōu)先承租權(quán)免租期條款不可撤銷期間租賃期開始日非流動(dòng)資產(chǎn)...往來款清查存貨相關(guān)稅費(fèi)存貨購買價(jià)款存貨成本結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出存貨成本

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