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反洗錢內(nèi)部審計(jì)包括什么環(huán)節(jié)

2021-07-13 10:23
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　　反洗錢內(nèi)部審計(jì)包括以下環(huán)節(jié)：

　　1、檢查發(fā)現(xiàn)內(nèi)部資金鏈問題；

　　2、對上級通報(bào)問題；

　　3、對所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改；

　　4、對內(nèi)部被審計(jì)部門進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定。

　　反洗錢內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)內(nèi)部一種獨(dú)立、客觀的活動，主要通過運(yùn)用系統(tǒng)、規(guī)范的方法，審查和評價(jià)企業(yè)內(nèi)部的反洗錢工作，目的在于促進(jìn)企業(yè)完善治理，避免出現(xiàn)違法行為。其中，反洗錢是指動用立法、司法力量，調(diào)動有關(guān)的組織和商業(yè)機(jī)構(gòu)對可能的洗錢的活動予以識別，對有關(guān)款項(xiàng)予以處置，對相關(guān)機(jī)構(gòu)和人士予以懲罰，從而達(dá)到阻止犯罪活動目的的一項(xiàng)系統(tǒng)工程。

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