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分拆交易管制的內(nèi)容主要包括

2022-05-30 10:27
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　　分拆交易管制的內(nèi)容主要包括：

　　1、加強(qiáng)企業(yè)客戶購(gòu)匯管理（貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易和個(gè)人分拆與重復(fù)購(gòu)付匯管理）：加強(qiáng)經(jīng)常項(xiàng)目購(gòu)付匯業(yè)務(wù)管理，防范超出經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不合理大額、高頻購(gòu)付匯與企業(yè)無(wú)真實(shí)背景的跨境套利交易；

　　2、加強(qiáng)服務(wù)貿(mào)易外匯審核：審核大額購(gòu)匯業(yè)務(wù)的合同、發(fā)票等內(nèi)容，審核同一企業(yè)短期內(nèi)向境外同一收款人支付多筆接近等值5萬(wàn)美元付匯業(yè)務(wù)；

　　3、加強(qiáng)個(gè)人分拆和重復(fù)購(gòu)匯管理：對(duì)811匯率改革以來(lái)累計(jì)大額頻繁購(gòu)付匯的用戶加強(qiáng)監(jiān)管。嚴(yán)格審核個(gè)人分拆購(gòu)匯狀況并不予辦理。

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