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金融機構反洗錢規(guī)定的概述

2022-08-17 15:18
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　　金融機構反洗錢規(guī)定是為了預防洗錢活動，規(guī)范反洗錢監(jiān)督管理行為和金融機構的反洗錢工作，維護金融秩序，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等有關法律、行政法規(guī)，專門制定的規(guī)定。

　　金融機構反洗錢規(guī)定主要適用于銀行類金融機構包括政策性銀行、國有獨資商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和農村商業(yè)銀行等。以及信用合作社、郵政儲匯機構、非銀行類金融機構、外資金融機構、中國人民銀行確定并公布的其他金融機構。

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